O craque brasileiro Neymar será intimado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a depor como testemunha em uma investigação sobre agiotagem, lavagem de dinheiro e receptação de joias.

A intimação ao craque do Paris Saint-Germain é resultado da Operação Huitaca, que prendeu temporariamente nesta sexta-feira três pessoas associadas ao esquema. Segundo a polícia, o camisa 10 da seleção brasileira adquiriu joias de um dos alvos da ação.

"A autoridade policial da Corpatri (Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais) informa que providenciará a intimação do jogador de futebol brasileiro Neymar da Silva Santos Júnior, 30 anos, para, na condição de testemunha, prestar informações sobre duas joias adquiridas de um dos alvos da operação de hoje", disse a polícia.

De acordo com as apurações, os envolvidos são donos de um cassino de poker em Águas Claras, por meio do qual também realizavam agiotagem, mirando jogadores que se endividaram nas partidas de poker.

"Um dos presos já se envolveu em delitos de extorsão, receptação, furto e homicídio. Um dos alvos, que está cumprindo prisão domiciliar, já é considerado foragido e ainda é procurado por equipes da PCDF", destaca Fernando Cocito, Delegado-Chefe da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos.

Foram sequestrados, por ordem judicial, dois veículos importados, da marca Porsche e Land Rover, e uma lancha de 50 pés, avaliados em R$ 2 milhões. Também foi determinado o bloqueio de valores em cinco contas dos investigados, no montante de R$ 16 milhões.

"A lavagem do dinheiro da agiotagem e da receptação das joias e pedras preciosas acontecia por intermédio das contas de seis empresas de fachada, situadas em Brasília e Goiânia, e dá conta de um testa de ferro, que também foi preso. Estima-se que, entre 2019 e 2021, o grupo criminoso lavou R$ 16 milhões", explica Cocito.

Procurada, a assessoria de imprensa de Neymar afirmou que "não tinha conhecimento sobre o assunto" e ficou sabendo sobre o ocorrido somente pela imprensa.

Nesta terça-feira (16), o sargento da Polícia Militar Ronie Peter Fernandes da Silva, de 45 anos, foi preso por suspeita de comandar um esquema de agiotagem no Distrito Federal. Embora seu salário na corporação gire em torno de R$ 8 mil, o militar ostentava uma vida de luxo com viagens ao exterior e teria movimentado R$ 8 milhões em seis meses.

A investigação aponta que o terceiro sargento se apresentava como Ronie Malibu e tinha quatro carros de luxo, avaliados em R$ 3 milhões. Ele costumava gastar em viagens a destinos badalados no exterior, como Dubai e Ilhas Maldivas, onde publicou uma foto há dois dias.

A fortuna seria mantida através de empréstimos ilegais com juros abusivos, extorsão e ameaças, conforme as informações da Polícia Civil. Outras seis pessoas, entre o pai e o irmão do policial, foram presas na operação.

De acordo com o inquérito, a função de cada integrante da organização criminosa era bem definida. Cinco envolvidos eram operadores financeiros, que movimentavam o dinheiro em empresas fantasma para evitar a suspeita.

Três deles eram responsáveis pela ocultação do montante. Em alguns casos, se o devedor não pagasse no prazo, os suspeitos roubavam seu carro e exigiam a transferência de seus imóveis.

Ao todo 15 mandados foram cumpridos nas cidades de Vicente Pires, Taguatinga e São Paulo. A Justiça também determinou a apreensão de veículos e o bloqueio de sete contas bancárias de pessoas físicas e empresas.

Três colombianos foram presos em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, durante a Operação Medellin, ocorrida na quarta-feira (25). Eles vão responder pelos crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro.

Os presos foram identificados como Wbeimar Guillermo Zuluga Castano, vulgo Francisco; Leon Ospina, vulgo Diego; e Jader Andres Montoya. Eles estavam em posse de US$ 8,4 mil em espécie.

Além do dinheiro, foram apreendidos cartões de visita voltados para a prática de empréstimo com pagamento diário acrescido de 20% de juros. A Polícia Civil encontrou ainda um caderno com registros de transações. Ao todo, seriam 600 clientes.

O grupo possuía atuação interestadual, agindo nas cidades de Petrolina, Juazeiro-BA, Remanso-BA, Casa Nova-BA e Sobradinho-BA. O trio confessou o crime durante interrogatório, apontando Wbeimar como o líder.

A Operação Medellin faz parte da Operação Nacional #PC27, que teve como objetivo retirar de circulação foragidos da Justiça associados com crimes graves como roubo, homicídio, estupro e participação em crime organizado, entre outros delitos. Em Pernambuco, a #PC27 realizou 88 prisões e 10 apreensões de adolescentes.

Estabelecimentos comerciais que atuavam na concessão de empréstimos pessoais e consignados por meio de pagamento via cartão de crédito, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, tiveram os seus materiais apreendidos nesta quinta-feira (17). Tudo foi enviado pelo Procon do município para a Delegacia do Consumidor. As multas aplicadas pelo órgão chegam a R$ 7 milhões.

"Verificamos que essas empresas realmente estavam praticando agiotagem após a análise dos itens apreendidos. Em uma delas, encontramos cinco CNPJs e outros dois em outra. Como penalidade, cada empresa terá que arcar com uma quantia de R$ 1 milhão por inscrição jurídica, num total de R$ 7 milhões", destacou o gerente de Atendimento do Procon Jaboatão, Rafael Arruda.

De acordo com o delegado Victor Meira, a prática é considerada exploratória, segundo o Código de Defesa do Consumidor, e caracterizada como crime, previsto nas Leis Federais. Todo o material que foi apreendido será encaminhado para o Instituto de Criminalística, para ser analisado.

“É importante que as prefeituras trabalhem em parceria conosco e estejam atentas a práticas como essas. A situação é tão grave que pode ser enquadrada como crime de agiotagem, e, até mesmo, estelionato. Com os laudos em mãos, os responsáveis pelas empresas serão convocados para um interrogatório", explicou o delegado Victor Meira.

*Com informações da assessoria

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Agiotas chineses que atuam através da internet encontraram uma maneira no mínimo inusitada de garantir que suas clientes paguem os empréstimos: estão exigindo fotos com nudes das mulheres que tomam dinheiro emprestado.

O jornal estatal Southern Metropolis Daily fez reportagem esta semana alertando sobre a prática adotada pelos credores privados. Os agiotas estão pedindo as suas clientes mulheres enviem fotos nuas, juntamente com os seus cartões de identificação, alertando que as fotos serão tornadas públicas se os pagamentos não forem feitos.

Uma dos devedoras disse ao jornal que havia pedido 500 yuans emprestados, cerca de 250 reais, com taxa de juros semanal de 30%. Depois ela voltou a pedir dinheiro e sua dívida já estava em quase 55.000 yuans, algo em torno de 30 mil reais, quando o credor exigiu uma foto dela nua como garantia para novos empréstimos.

As informações são do The Indian Times

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu nove pessoas dentro da Operação Usura, deflagrada nesta quinta-feira (3), contra crimes de agiotagem, extorsão e organização criminosa. As diligências ocorreram nos municípios de Paulista, Igarrasu, Olinda e Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As buscas policiais apreenderam centenas de cheques, três armas, mais de 4 mil munições de vários calibres, cartões de banco e cartões do Programa Bolsa Família, além de dinheiro vivo em real e dólar. De acordo com o delegado Ivaldo Pereira, responsável pelo caso, a maior parte dos detidos eram servidores públicos. 

As investigações tiveram início ainda em fevereiro deste ano. Participaram da operação 80 policiais entre delegados, agentes e escrivães mais oito policiais militares. Maiores detalhes do caso, como o modo de operação da quadrilha, só serão divulgados em coletiva de imprensa, marcada para a próxima sexta-feira (4).